江南体育官方网站英镑大跌!全英Wilko家居用品店将关闭多名中国留学生遭“洗钱”
栏目:行业新闻 发布时间:2024-06-19
 英国一家律师事务所指出,留学生容易被盯上,是因为已经在英国开设了银行账户,可以被用作将资金转移到国外的一种方式。  今年5月,一名28岁中国留学生因参与洗钱犯罪,被判入狱18个月。这名学生来自北京,在斯特灵大学攻读出版学硕士。  英国法院判定她协助居住在格拉斯哥的中国犯罪头目Wai Ma (代号Mr Big)隐匿、兑换并转移大量现金。  警方调查发现,她将总计160000英镑的现金转入四个银行

  英国一家律师事务所指出,留学生容易被盯上,是因为已经在英国开设了银行账户,可以被用作将资金转移到国外的一种方式。

  今年5月,一名28岁中国留学生因参与洗钱犯罪,被判入狱18个月。这名学生来自北京,在斯特灵大学攻读出版学硕士。

  英国法院判定她协助居住在格拉斯哥的中国犯罪头目Wai Ma (代号Mr Big)隐匿、兑换并转移大量现金。

  警方调查发现,她将总计160000英镑的现金转入四个银行账户,其中约85000英镑 (合约77万人民币) 被证明与洗钱犯罪有关。

  她用这8万多英镑现金交了大学学费,还购买了很多名牌商品和昂贵的葡萄酒,包括在LV、Gucci、Burberry、Coach等奢侈品店消费。

  这是最常见的一种方式。因私下换汇更优惠、或更方便,有些小伙伴会在小红书、微信群、朋友圈等地方结识陌生人并私自换汇。

  一方面,犯罪分子可能趁机洗钱;另一方面,银行账户也可能因异常变动遭英方怀疑涉嫌洗钱,而被冻结。同时,这还容易被骗钱,造成经济损失。

  这是很容易针对学生的方式。犯罪分子会声称“提供在线兼职机会”、“投资机会”、“支付高额费用”等江南体育官方网站,诱骗学生帮忙转移资金,实则是洗钱。

  正常帮父母、朋友购买合理金额的物品是没有问题的。但如果帮助他人进行数额较大的代购,则需警惕,可能会存在帮助他人洗钱的风险。

  在选择英国大学专业时江南体育官方网站,也要小心。英政府今年已经宣布,会整顿大学招生、严查专业开设,打击那些低质量的“盗版大学学位”。

  比如下方英本80分的D同学,大一就找队长咨询,大二找队长帮忙规划申请,今年被QS排名世界前10的帝国理工和UCL录取